Объекты Запросы
Главная
Сопровождение сложных сделок Привлечение инвестиций Стрессовые активы Инвестиционный консалтинг Форензик Структурирование сделок Юридический Due Diligence Инвестиционный анализ
Команда Контакты
Объекты Запросы
Главная — Услуги

Форензик-расследования, поиск и возврат активов, анализ корпоративных и финансовых злоупотреблений

Комплексные форензик-расследования для выявления вывода активов, скрытых бенефициаров, финансовых манипуляций и защиты интересов инвесторов, кредиторов и собственников в России и за рубежом.
Опции
  • Asset tracing
  • Анализ транзакций
  • Поиск бенефициаров
  • Litigation support
  • Антифрод проверки
Юрисдикции
  • Россия
  • СНГ
  • Европа
  • Великобритания
  • США
  • Ближний Восток
  • Азия
  • Латинская Америка
  • Африка
Специфика
  • Трансграничные кейсы
  • Доказательная база
  • Конфликтные ситуации
  • Банковские и офшорные зоны
  • Высокая конфиденциальность

Описание услуги

Proxy Group оказывает услуги форензик-расследований в наиболее сложных и конфликтных ситуациях, связанных с выводом активов, корпоративными конфликтами, дефолтами, банкротствами и трансграничными структурами владения. Мы работаем на стыке финансового анализа, корпоративной разведки и правовой стратегии, формируя доказательственную и аналитическую базу для принятия управленческих, инвестиционных и процессуальных решений.

Форензик применяется в интересах кредиторов, банков, инвесторов и собственников, когда требуется установить фактическое движение денежных потоков, выявить искусственные сделки, определить реальных бенефициаров активов, а также подготовить материалы для судебных споров и переговоров. Работа ведется как в рамках российских процедур, так и в трансграничных проектах с использованием многоуровневых международных корпоративных и трастовых структур.

Экспертиза экспертов Proxy Group включает Asset Tracing and Recovery, forensic financial analysis, litigation support и due diligence. География проектов охватывает Россию, страны СНГ, Европу, Великобританию, США, Ближний Восток, Азию, Латинскую Америку и Африку. Практика выстроена с учетом особенностей банковских систем, корпоративных реестров, офшорных зон и судебных процедур различных юрисдикций.

Результат услуги - не просто выявление фактов, а формирование рабочей карты возврата активов, давления в переговорах или защиты позиции клиента в суде.

Обсудить задачу и формат работы

Обсудить

Запрос направляется партнеру, курирующему направление для согласования деталей и формата взаимодействия.

Максим Гросул
Максим Гросул
Партнер

Кейсы

1
Вывод активов перед банкротством через международные структуры

Ситуация. Кредиторы крупной компании зафиксировали резкое ухудшение финансового состояния перед подачей заявления о банкротстве. Возникли подозрения в искусственном выводе ликвидных активов через иностранные компании.

Работа. Эксперты Proxy Group провели форензик финансовых потоков, анализ банковских операций и корпоративных цепочек в нескольких юрисдикциях, включая Европу и офшорные зоны. Были установлены аффилированные структуры и фактические бенефициары.

Результат. Подготовлены материалы для оспаривания сделок, часть активов возвращена в конкурсную массу, позиция кредиторов существенно усилена.

2
Поиск активов должника за рубежом

Ситуация. Банк столкнулся с дефолтом заемщика, при этом основные активы на территории России отсутствовали.

Работа. Специалисты Proxy Group провели Asset Tracing в США и Великобритании, включая анализ корпоративных и трастовых структур, недвижимости и инвестиционных счетов, а также подготовку материалов для обеспечительных мер.

Результат. Выявлены активы, ранее не раскрытые должником, что позволило инициировать меры по взысканию и переговорам о погашении задолженности.

3
Форензик в корпоративном конфликте

Ситуация. Миноритарный инвестор подозревал менеджмент в выводе прибыли через аффилированных контрагентов и искажении отчетности.

Работа. Команда Proxy Group проанализировала сделки с аффилированными лицами, денежные потоки и управленческие решения, выявила признаки манипулирования финансовыми результатами.

Результат. Инвестор получил доказательственную базу для переговоров и защиты своих прав, конфликт был переведен в управляемую плоскость.

4
Поддержка судебного спора и арбитража

Ситуация. Компания участвовала в международном арбитраже, связанном с взысканием убытков и спором о контроле над активами.

Работа. Эксперты Proxy Group обеспечили litigation support, включая финансово-экономический анализ, реконструкцию цепочек сделок и подготовку экспертных материалов для суда.

Результат. Позиция клиента была существенно усилена, материалы использованы в процессуальных документах.

5
Проверка инвестпроекта с повышенными рисками

Ситуация. Инвестор рассматривал вход в проект с многоуровневой корпоративной структурой в Азии и Ближнем Востоке.

Работа. Команда провела форензик и due diligence, включая анализ бенефициаров, источников финансирования и торговых операций.

Результат. Выявлены критические риски, инвестор скорректировал условия входа и структуру сделки.

6
Анализ нецелевого использования средств

Ситуация. Собственник бизнеса заподозрил нецелевое использование инвестиционных средств в рамках проекта.

Работа. Специалисты Proxy Group проанализировали банковские операции, договоры и движение средств, выявили нарушения и аффилированные связи.

Результат. Приняты управленческие и юридические решения, финансовые потери ограничены.